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本介绍提供员工对银行保密法和海外资产管理办公室合规的理解. 报告内容包括对BSA计划要求的回顾, 货币交易报告的输入和输出, 货币交易申报豁免, 12bet官方平台洗钱的讨论, 可疑活动报告, 与日常运营各方面相关的红旗, BSA记录要求, 包括货币票据和资金转帐的保管, 客户识别程序, 和尽职调查要求, FinCEN 314(a)和314(b)信息共享, 外国资产控制办公室, 以及对不遵守《12bet官方平台》和外国资产管理公司的处罚.

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